Сафонов, Максим Сергеевич. «Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Государственная служба, т. 13, вып. 6, ноябрь 2011 г., сс. 41-45, https://gosudarstvennaya-sluzhba.owebs.ru/article/view/21417.